Tag: transmilli bank filiallarında komplayens risklərinin auditi və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (AML/CFT) qanunvericiliyi.

BƏƏ xarici bankı 20 milyon dirhəm cərimələdi

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mərkəzi Bankı (CBUAE) ölkədə fəaliyyət göstərən xarici bank filiallarından birinə qarşı 20.000.000 dirhəm (təxminən 5,4…